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주식회사 한국마쓰이

정기주주총회를 위한 소집공고

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다

당사는 상법 제365조 및 정관 제16조,제17조에 근거하여 정기주주총회를 개최하고자 하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

제1호 의안 (정기주주총회 소집에 관한 건)

1)일 시: 2026년 03월25일(수) 13:30

2)소집장소:인천시 남동구청능대로358, 2층 회의실

3)회의목적사항

제1호 의 안:제39기 재무제표 승인의 건

제2호 의 안:사내이사,감사연임 승인의 건

※정기주주총회 참석시 준비물

*직접행사시:주주총회 참석장(날인)신분증,인감증명서1통,인감도장

*대리행사시:주주총회 참석장 및 위임장(날인),인감증명서2통,인감도장,대리인신분증

※임원선임등기 관련 인감증명서 및 인감 날인이 필요하므로 위 준비물을 필히 지참하여 참석해 주시기 바랍니다.

2026년03월10일

문의사항 : 경영지원본부 이미영 팀장 (032-850-3349)